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基地组织掠夺慈善资金

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与慈善机构内部的同情者一起工作,基地组织多年来一直在肯尼亚,坦桑尼亚和印度尼西亚利用人道主义基金进行恐怖袭击,美国和其他西方官员告诉美联社。

一名西方外交官告诉美联社,2002年11月在肯尼亚的一家以色列酒店爆炸事件中,向哈拉曼基金会捐赠支持伊斯兰教传教士的捐款最终落入了一名嫌疑犯的口袋里。

美国官员告诉美联社,以哈拉曼基金资助的批发鱼类业务,也在1998年8月美国驻东非大使馆爆炸事件背后引导了基地组织的利益。

这些官员,大多数人不愿透露姓名的情况下,引用了从举报人获得的情报,嫌疑人的审讯,从慈善机构抓获的文件和通讯拦截。

总部设在沙特阿拉伯的Al-Haramain提供了一个慈善机构的最明显的例子,尽管一再试图将其关闭在海外,包括利雅得政府上周采取的新举措。

Al Haramain在世界范围内每年筹集4000万至5000万美元的捐款,绝大多数将为饥饿的索马里孤儿提供食物,教育贫穷的印度尼西亚学生和帮助病态的肯尼亚儿童。

美国官员私下承认,只有一小部分被转移,而为哈拉曼工作的那些人知道金钱的人很少,正在流向本·拉登的恐怖组织。

尽管如此,官员们还是说,来自哈拉曼和其他慈善机构的钱是 - 而且还在继续 - 是基地组织的主要资金来源。

星期三,沙特官员在美国的压力下,开始解散慈善机构,并设立一个委员会来过滤国内提出的支持海外事业的所有捐款。

但是,哈拉曼在其分支机构被指控帮助资助基地组织的国家拥有深厚的根基和富有的恩人。一名美国情报官员在不愿透露姓名的情况下表示,由于近年来该组织的压力已经扩大,其外国分支机构越来越多地转向国外的支持者寻求资金。

官员说:“沙特阿拉伯的钱是一个开始 - 它会阻止一些钱到达基地组织。 “但这不是解决办法。”

美国曾多次试图关闭Al-Haramain。

2002年,美国政府将哈拉曼的波斯尼亚和索马里分支列入黑名单,要求政府夺取其资产并予以关闭。一年后,沙特政府在美国的压力下,要求慈善机构关闭所有的海外分支机构。

今年1月,印度尼西亚,肯尼亚,坦桑尼亚和巴基斯坦的哈拉曼地区分支机构被列入美国和联合国黑名单。

Al-Haramain代理总监Dabbas bin Mohammed al-Dabbasy在五月份表示,所有慈善机构的海外分支机构都已关闭。

然而在肯尼亚和索马里,这个慈善机构似乎仍在运转。

美国调查人员认为,该组织正在肯尼亚使用新的名字,只是将其资金转移到新的银行帐户,情报官员说。这名官员拒绝提供名字,因为担心可能会认为他们没有被发现的哈拉曼领导官员。

哈拉曼在东非国家保持低调。最近来到内罗毕办事处的一名游客被一名保安人员赶走了,后者说这个保安已经关闭,尽管车道上有停放的车辆,前门外面有几十双鞋。

一位肯尼亚穆斯林传教士在哈拉曼的工资单上,直到二月告诉美联社,他至少知道两名伊斯兰传教士,他们现在仍然被慈善机构支付。每月支付8000肯尼亚先令或超过100美元的传教士,因为害怕报复而被要求不被识别。

在没有中央政府的索马里部分地区,哈拉曼依然活跃。最近在镇上的一名外援工作人员说,在北部的博沙索港,该组织正在联合国儿童基金会办公室的办公室里经营一所学校,一家网吧和一笔转账业务。

U. 美国情报官员说,有证据表明,哈拉曼仍然在东非,特别是在索马里与基地组织的嫌犯合作,伊斯兰极端分子多次寻求避风港。然而,这位官员拒绝详细说明,说这可能会影响对慈善组织与基地组织关系的调查。

这位官员说,被命令关闭或正在接受恐怖主义关系调查的许多伊斯兰慈善机构正在重新开放,或在没有政府镇压的地区开放。

“这个官员说:”哈拉曼也是这样做的。

美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪副手助理胡安·扎拉特说,哈拉曼是激进分子如何利用伊斯兰慈善事业的典型例子。

“与哈拉曼有关的某些人正在利用这个慈善机构来支持恐怖组织,从后勤和哲学的角度来看,他们共同筹集资金和合作活动,把好工作与糟糕的工作融为一体”,他告诉美联社。 “这使得从善中发现坏消息要困难得多。”

慈善是伊斯兰伦理的核心方面。在肯尼亚和索马里,许多穆斯林虔诚,极端主义没有深入根基,在哈拉曼内部的基地组织和同情者作为善良的穆斯林出现在慈善家身上,希望做上帝的工作。

情报官员说,在巴基斯坦和印度尼西亚,极端主义分子有更广泛的受众,哈拉曼把捐赠称为圣战或圣战,但并不总是说这笔钱会用于恐怖主义。

美国官员表示,随着基地组织的招募工作在东部非洲仅取得小幅成功,恐怖分子网络利用慈善机构的资金支付后勤和运营开支。然而,在巴基斯坦和印度尼西亚,慈善资金也被用来招募。

1998年美国驻坦桑尼亚内罗毕和达累斯萨拉姆爆炸事件发生后,肯尼亚Al-Haramain分部与基地组织有联系的证据出现,同时发生的袭击造成231人死亡,其中包括12名美国人。

另一位美国官员也透露,基地组织细胞策划这次爆炸事件的部分原因是由哈拉曼公司和另外至少一家慈善机构的资金设立的批发鱼业务的利润。这位来自华盛顿的官员说:“基地组织利用慈善机构的钱为Mohammed Sadiq Odeh购买了一艘小型玻璃纤维渔船。

Odeh在爆炸发生后的几天内被捕后,向美国和肯尼亚的调查人员表示:“这项业务是为了”基地“组织的。他说,他被允许从利润中拿走他所需要的东西,“把剩下的给基地组织和基地组织的雇员”,根据联邦调查局的审讯报告。

不到一个月之后,肯尼亚政府禁止了五个伊斯兰慈善机构,包括Al-Haramain。

但是在集团的内罗毕办事处,这是一切照旧 - 哈拉曼基金资金被认为是帮助支持计划在四年后进行的酒店汽车爆炸的牢房。

穆斯林传教士向美联社介绍了继续对伊斯兰教教士进行慈善捐款的情况,他说,把他交给哈拉曼的工资单的人 - 一位名叫艾哈迈德·哈吉(Ahmed Hajji)的阿尔及利亚人把他介绍给另一位肯尼亚传教士慈善机构Aboud Rogo Mohammed。

Rogo Mohammed目前正在肯尼亚的谋杀指控中,据称他在2002年在印度洋蒙巴萨港北部的以色列拥有的酒店爆炸案中发挥的作用。

哈吉在蒙巴萨以南几英里的地方经营着伊斯兰中心,告诉美联社,罗戈只是一个熟人,他帮助哈拉曼找到了三座清真寺。

但西方外交官说,Rogo从Al-Haramain收到的钱被认为是他用来帮助基地组织在蒙巴萨出租房屋的住房,并定居在肯尼亚偏远地区,因为他们计划酒店袭击,造成15人死亡 人民包括三名以色列游客。美国情报官员说,还有迹象表明,慈善机构提供的钱是用来购买武器的,虽然没有任何明确的购买爆炸物的证据的证据。

穆斯林占肯尼亚3000万人口的10%-20%。像肯尼亚这样的国家,由于害怕激怒穆斯林而不愿意调查慈善机构的国家,更加愿意帮助美国采取措施削减恐怖资金。

但是在肯尼亚和其他地方,缺乏调查技术,数十年的腐败和缺乏财政监督阻碍了这一努力。

在肯尼亚,1月份,哈拉曼管理层的操作有所变化,当时分公司被列入美国和黑名单。

但是一位不愿透露姓名的肯尼亚官员表示,当局对中央银行,国家安全部门或者国内事务部门这些官僚机构负责关闭慈善机构,哈拉曼。

他说,肯尼亚政府缺乏从涉嫌支持恐怖主义的集团手中夺取金钱的合法权力,因为在赋予官员权力的书上没有法律。

复杂的事情是几十年来几乎没有监管的银行业。在肯尼亚的许多小银行之一建立一个账户几乎不需要文件。肯尼亚官员表示,许多本地银行为想避税的客户保管单独的书籍。

美国国会研究机构的非洲专家Ted Dagne说,即使在最好的情况下,追踪金钱也是一项艰苦的,耗时的工作。美国调查人员“已经有多年的时间来发展从事这种工作所需要的技能 - 而且我们还有很多东西要学。”

作者:Matthew Rosenberg

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